Financiación de litigios y gastos Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (comercial y de acción colectiva), por aplicación (ley y corporaciones), y pronóstico regional hasta 2033

Financiación de litigios y gastos Descripción general del mercado

El tamaño del mercado de los fondos de litigios globales y los gastos fue de USD 961.89 millones en 2024 y se proyecta que el mercado tocará USD 1386.94 millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.1% durante el período de pronóstico.

La financiación de litigios, también conocida como financiamiento de litigios de terceros, es la práctica de proporcionar recursos financieros a los demandantes o firmas de abogados por parte de un tercero a cambio de una parte de los ingresos recuperados de la demanda. Este mercado ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años porque puede proporcionar acceso a la justicia para individuos y entidades que pueden no tener los medios financieros para seguir acciones legales. La creciente complejidad en disputas legales, particularmente en litigios comerciales, derechos de propiedad intelectual, demandas de acción de clase y otras, son causas crecientes del creciente mercado para la financiación y los gastos de los litigios.

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Crisis globales impactandoFinanciación de litigios y mercado de gastos Impacto Covid-19

"Financiación de litigios y gastos La industria tuvo un efecto negativo debido a la desaceleración en la presentación de casos durante la pandemia de Covid-19"

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto revelador en el mercado de fondos y gastos de litigios. En sus primeras etapas, los tribunales y los procedimientos legales estaban en limbo o pospuestos, lo que resultó en una desaceleración en la nueva presentación de casos. Los financiadores de litigios capitalizaron esta oportunidad al proporcionar el apoyo financiero necesario a los reclamantes que enfrentan dificultades económicas debido a la pandemia. 

Última tendencia

"Creciente cambio hacia la financiación de la cartera para impulsar el crecimiento del mercado"

El mercado de financiación de litigios se caracteriza por varias tendencias emergentes. Existe un cambio creciente hacia la financiación de la cartera, donde los financiadores proporcionan financiamiento para múltiples casos en lugar de uno solo, diversificando así el riesgo. Además, la integración de análisis avanzado e inteligencia artificial está desempeñando un papel fundamental en la evaluación de los méritos de los casos y determinar sus resultados potenciales. Una nueva tendencia es el crecimiento de la financiación de litigios centrados en ESG porque los litigios más fundadores están comprometiendo su apoyo a la causa de prácticas éticas y sostenibles.

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Financiación de litigios y mercado de gastosSEGMENTACIÓN

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en una acción comercial y de clase

• Comercial: Esta categoría se ocupa del financiamiento de disputas de empresa a empresa, incluido el incumplimiento del contrato, los derechos de propiedad intelectual, los problemas antimonopolio y las disputas de los accionistas. Esta es una de las categorías más grandes, ya que los casos comerciales implican altos costos y complejidad.

• Acción de clase: en esto, varias personas o grupos aportan una acción contra el mismo acusado. El tipo de reclamo se observa ampliamente en los casos de protección del consumidor, disputas laborales y reclamos de agravio masivo. Un grupo de personas busca que sus casos se reparen legalmente, como casos que involucran lesiones personales, despido injustificado o violaciones de los derechos del consumidor. Los litigios de financiación brindan apoyo a las personas que no pueden pagar los costos de litigio.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en ley y corporaciones

• Ley: Financiación de litigios generalmente es aplicada por firmas de abogados para manejar el flujo de efectivo y tomar casos basados ​​en contingencias, especialmente aquellos que requieren mucha inversión por adelantado. Esta aplicación es muy común entre las firmas de litigios comerciales y acciones de clase de alto riesgo.

• Corporaciones: las empresas utilizan cada vez más fondos de litigios para gestionar los gastos legales sin afectar sus presupuestos operativos. Esto es relevante para las corporaciones que participan en disputas de alto valor o desean monetizar sus reclamos legales.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

"Aumento de aplicaciones para impulsar el mercado"

Los impulsores clave del mercado de financiamiento de litigios son los gastos de disparo relacionados con los litigios, que también es de naturaleza prohibitiva para individuos y empresas más pequeñas. La creciente complejidad de las disputas legales, particularmente en sectores como la tecnología, los productos farmacéuticos y los servicios financieros, también contribuye a la demanda de fondos de litigios. Además, las reformas legislativas en regiones como el Reino Unido y Australia que apoyan la transparencia y la regulación en la financiación de litigios están alentando a más partes a explorar esta opción y, por lo tanto, impulsan la financiación del litigio y el crecimiento del mercado de los gastos.

Factor de restricción

"Preocupaciones éticas para impedir potencialmente el crecimiento del mercado"

A pesar de su crecimiento, el mercado de financiación de litigios enfrenta varios factores de restricción. Uno de los desafíos clave es la percepción de las preocupaciones éticas, ya que los críticos argumentan que la financiación de terceros podría influir potencialmente en el curso de los litigios. Otra barrera significativa radica en la incertidumbre regulatoria en ciertas regiones. La falta de marcos armonizados resulta en dificultades con los financiadores que intentan operar en múltiples jurisdicciones. El alto riesgo asociado a los casos de financiación que pueden no cosechar frutas al final también desalienta a los nuevos participantes al mercado.

Oportunidad

"Economías emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado"

La industria de financiación de litigios atrae amplias oportunidades, especialmente en los mercados emergentes, ya que el concepto aún se está desarrollando aquí. La financiación de litigios está incursionando gradualmente en países asiáticos como India y China, por lo tanto, hay grandes oportunidades de crecimiento para las empresas de la industria. Otra fuente de crecimiento proviene de la diversificación a nuevas áreas como casos de arbitraje internacional e insolvencia. Las oportunidades también se producen atrayendo más cooperación entre los financiadores y firmas de abogados en modos de financiación innovadores que podrían satisfacer las diversas necesidades de todos los clientes.

Desafío

"Los procesos de diligencia podrían ser un desafío potencial para los consumidores"

El mercado tampoco está exento de dificultades, incluida una competencia significativa entre los financiadores de litigios que pueden reducir el rendimiento. La necesidad de fuertes procesos de diligencia debida también es un desafío para garantizar que los casos seleccionados para la financiación tengan buenas posibilidades de éxito. Mantener la transparencia y la gestión de las relaciones con los demandantes y sus equipos legales, evitar conflictos de intereses también es un desafío. A medida que el mercado continúa creciendo, también lo hará la necesidad de estándares regulatorios claros y consistentes.

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Financiación de litigios y mercado de gastosIdeas regionales

América del norte

El mercado de financiamiento y gastos de litigios de los Estados Unidos en América del Norte lideran la financiación de litigios debido al sistema legal bien desarrollado y una gran cantidad de disputas comerciales. Muchos financiadores tienen su sede en los Estados Unidos. Los principales impulsores de esta región incluyen demandas de acción de clase, disputas de propiedad intelectual y casos de derechos del consumidor. Además, el entorno regulatorio en los EE. UU. Es relativamente más favorable en comparación con otras jurisdicciones. Los financiadores pueden operar con más flexibilidad

Europa

Europa está experimentando un crecimiento constante en la financiación de litigios, particularmente en el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos. El Reino Unido sigue siendo el mercado líder en Europa debido a su marco legal favorable y la aceptación de larga data de la financiación de terceros. Alemania y los Países Bajos están emergiendo como jugadores clave, respaldados por un número creciente de casos internacionales de arbitraje.

Asia

El mercado de financiamiento de litigios de Asia todavía está en una etapa incipiente, pero promete un gran potencial. Singapur y Hong Kong han promulgado recientemente marcos regulatorios que rigen la financiación de litigios del arbitraje internacional, que atrae a los financiadores a la región. Estos países tienen una importante participación de mercado de fondos de litigios y gastos en la región. Algunos informes indican que Asia está comenzando a explorar el financiamiento de litigios, que el creciente volumen de disputas comerciales junto con la creciente importancia del financiamiento de terceros ha catalizado a la región.

Actores clave de la industria

"Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Los jugadores clave del mercado de financiamiento y gastos de litigios son impulsar el crecimiento y la innovación con la tecnología, ampliar su alcance geográfico y crear soluciones de financiación a medida adaptadas para satisfacer las necesidades de diferentes clientes. Estos esfuerzos transforman el panorama del mercado, mejorando la accesibilidad, la eficiencia y la transparencia.

"Tecnología e innovación"

Los financiadores de litigios al timón están invirtiendo enormemente en tecnología para mejorar la evaluación de casos, la gestión de riesgos y la toma de decisiones. Por ejemplo, el financiamiento de litigios de puerto y la gestión del capital del Therium han desarrollado plataformas basadas en IA para evaluar mejor y de manera más eficiente los méritos de los casos potenciales. El análisis predictivo y los algoritmos de aprendizaje automático aplicado ayudan a predecir los resultados del caso, que es una buena herramienta de toma de decisiones basada en datos para los financiadores. Otro aspecto es el uso de la tecnología blockchain por algunas empresas para hacer que la gestión de fondos sea más transparente y proporcionar registros seguros e inmutables de transacciones financieras.

Expansión geográfica

Los líderes globales están diversificando sus jurisdicciones en el mundo en desarrollo, pero predominantemente en Asia. Singapur, Hong Kong e India están comenzando a adoptar las finanzas de litigios como un modo de financiación. Burford Capital ha asegurado su punto de apoyo en Singapur, centrándose en la infraestructura de arbitraje desarrollada a través de los asentamientos de disputas fronterizas. En líneas similares, Omni Bridgeway se está expandiendo a China y Oriente Medio y siente que tales geografías tienen el potencial futuro de ofrecer una plataforma para los servicios de financiamiento de litigios. Esto también significa que las empresas están ampliando su participación en el mercado a medida que ingresan a las nuevas jurisdicciones y crean la aceptación de la financiación de litigios a nivel mundial.

Soluciones de financiación personalizadas

Los financiadores de litigios han comenzado a encontrar modelos de financiación únicos mientras intentan acomodar la naturaleza cada vez más compleja de las disputas legales para diversas necesidades de clientes. La financiación de la cartera, en las que se financian múltiples casos bajo un acuerdo, se está volviendo cada vez más popular porque permite a las firmas de abogados y a las corporaciones gestionar la diversificación de riesgos al tiempo que garantiza un flujo financiero constante. Además, los financiadores están uniendo fuerzas con firmas de abogados para diseñar modelos híbridos integrando el sistema de facturación por hora del abogado tradicional con acuerdos basados ​​en contingencias. En este sentido, la financiación de litigios será más atractiva para una clientela más diversa de un reclamante en una pequeña ciudad a una corporación multiminse.

Asociaciones y colaboraciones

Las alianzas estratégicas se están convirtiendo cada vez más en una fuerza de forma de mercado. Therium Capital Management se alió recientemente con las principales firmas de abogados europeas para ofrecer soluciones de financiación a medida para disputas transfronterizas complejas. Esto permite que los financiadores aprovechen la experiencia y las redes de firmas de abogados, asegurando que los casos financiados estén bien preparados y tengan una mayor probabilidad de éxito.

Centrarse en los casos de ESG

Cada vez más financiadores de litigios ahora están alineando sus estrategias con los principios de ESG. Estos incluyen casos relacionados con la sostenibilidad, los derechos humanos y la responsabilidad corporativa. Este cambio no solo mejora su reputación, sino que también atrae a inversores socialmente conscientes que buscan cada vez más oportunidades de inversión ética.

Inversión institucional

La entrada de inversores institucionales, incluidas las empresas de capital privado y los fondos de cobertura, está impulsando significativamente el mercado. Los inversores institucionales proporcionan fondos a gran escala que permite a los jugadores clave emprender casos de alto valor y expandir sus carteras. Por ejemplo, Omni Bridgeway lanzó un fondo de $ 1 mil millones en 2023, lo que refleja el creciente interés institucional en la financiación de litigios como una vía de inversión de alto rendimiento. Estas estrategias a través de las cuales los principales actores de esta industria están impulsando el mercado de financiamiento y gastos de litigios, pero al mismo tiempo estableciéndolo como un facilitador de acceso vital para la justicia y la innovación legal en todo el mundo.

Lista de empresas de financiamiento y gastos de los principales litigios

• Burford Capital (EE. UU.)
• Financiación de litigios del puerto (Reino Unido)
• Bentham FM (Australia)
• Therium Capital Management (Reino Unido)
• Juridica Investments (EE. UU.)
• Augusta Ventures (Reino Unido)
• Omni Bridgeway (Australia)
• Finanzas de validez (EE. UU.)
• Lexshares (EE. UU.)
• Deminor (Bélgica)

Desarrollos clave de la industria

Enero de 2024: el financiamiento de litigios de puerto lanzó una plataforma impulsada por la IA de próxima generación que mejora la eficiencia del proceso de evaluación de casos y la toma de decisiones. Representa la mayor absorción de tecnología dentro del sector de financiación de litigios. Diciembre de 2023: Therium Capital Management ingresó una asociación estratégica con una de las principales firmas de abogados europeas para diseñar productos de financiación específicos adaptados para disputas transfronterizas complejas que se están presentando ante los tribunales europeos.

Cobertura de informes

El estudio tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento. Se está produciendo un crecimiento robusto en el mercado de fondos y gastos de litigios debido a la creciente demanda de soluciones financieras a disputas legales, así como al aumento de la aceptación global de la financiación de terceros. Al mismo tiempo, el mercado ofrece oportunidades significativas, especialmente en regiones emergentes como Asia, con desafíos relacionados con las inconsistencias regulatorias y las preocupaciones éticas. Se espera que el futuro del mercado esté formado por la integración de tecnologías avanzadas y modelos de financiación innovadores, mejorando así la transparencia y la eficiencia.